Москва. 17 октября. — Смольнинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении руководителей банка «Таврический» Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши о мошенничестве, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.
«Дело прекращено в связи с истечением сроков давности», — говорится в сообщении.
Как полагало обвинение, не позднее июня 2014 года председатель правления АО «Таврический банк» Сомов и его заместитель Гаркуша, зная, что учреждению предстоит проверка и понимая, что в случае обнаружения ссудной задолженности появятся обязательства доформирования резервов, разработали план хищения и легализации имущества выбранного ими клиента банка — АО «Сланцевский завод «Полимер».
«Таким образом, фигуранты преследовали цель погашения перед банком задолженности аффилированных обществ, включая «Бронли Технолоджиз Лимитед» и «Арамильский мукомольный комбинат», за счет имущества Сланцевского завода. План состоял в хищении эмитированных банком простых векселей», — поясняет пресс-служба судов.
Соучастники обеспечили заключение с АО «Сланцевский завод «Полимер» договора на приобретение трех векселей на сумму свыше 166,5 млн рублей, однако ценные бумаги заводу не передали. Затем подсудимые создали видимость возникновения у компании «ВДМ-Сервис» прав в отношении этих ценных бумаг и оформили между банком и организацией фиктивное соглашения об отступном и акт приема-передачи, на основании которых банк принял три векселя в счет уплаты основного долга и процентов «Бронли Технолоджиз Лимитед».
«Так, кредитная задолженность иностранной компании перед банком была погашена, обязательства прекращены, а преступная цель достигнута», — говорится в сообщении пресс-службы.
Установлено и то, что фигуранты обеспечили совершение банком незаконных сделок и оформление фиктивных документов, в результате которых похищенные векселя были введены в легальный финансовый оборот.
Это не единственный эпизод хищения, связанный с банком «Таврический» и деятельностью фигурантов. В декабре 2023 года суд в Петербурге приговорил Сомова, Гаркушу и экс-сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша к 7,5 годам в колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. рублей (каждого) за хищение денег «Таврического» под видом кредитования подконтрольных юрлица, которые являлись получателями займов.
В срок отбытия наказания им зачли время содержания под стражей по этому уголовному делу, а также наказание, фактически отбытое по предыдущему приговору, в связи с чем все фигуранты были освобождены.
Однако спустя несколько дней после приговора декабря 2023 года фигурантов снова задержали по новому делу.
По версии следствия, в 2014 году Сабадаш, будучи фактическим владельцем группы компаний «Ливиз», Сомов и Гаркуша привлекли ООО «Космос», которое не вело реальной предпринимательской деятельности, в качестве заемщика денег у банка «Таврический». В результате соучастники получили на счет «Космоса» 359 млн рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.
Банк «Таврический» в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.
